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串谋操纵11种货币汇率 5家银行因修群谈天被罚84亿

2019-07-28 17:07 网络整理 山西新闻 编辑:唐宇 浏览数:草根网

 坦白从宽,抗拒从严?5家银行因建群聊天被罚84亿 据英国《金融时报》、路透社等媒体报道,因串谋操纵11种货币汇...

 坦率从宽,抗拒从厉?5家银行因“修群谈天”罚84亿

 

据英国《金融时报》、路透社等媒体报道,因串谋操纵11种货币汇率,互相交换商业尖锐新闻和交易设计,欧盟对巴克莱、RBS(6.03,0.04,0.67%)>苏格兰皇家银行、花旗团体、摩根大通(111.31,1.41,1.28%)和三菱日联金融团体处以了10.7亿欧元的罚款(约合人民币84亿元)。

 

不过与此同时,因为告告发发有功,瑞银(11.99,0.20,1.70%)(UBS)则逃脱了原本高达2.85亿欧元的处罚。

 

瑞银密告有功豁免

 

具体来讲,花旗团体被罚3.11亿欧元,摩根大通被罚2.3亿欧元,苏格兰皇家银行、巴克莱银行和三菱日联分别被罚2.5亿、2.1亿和7000万欧元。此外,由于第一个告知欧盟外调集谋行为,瑞银(UBS)被免于数额为2.85亿欧元的处罚。

 

逐日经济信息记者注意到,欧盟也是最后一个实现对银行勾通操纵重要货币基准和汇率调查的重要监管机构——这些指控早在2013年就浮出水面。但欧盟此次罕睹的对上述五家银行处以巨额罚款,也为欧洲地区的相似民事诉讼扫清了旅程。

 

欧盟竞争事务专员玛格丽特?维斯塔格在一份声明中称:“外汇交易是天下范围最大的金融墟市之一,每天的交易量以数十亿欧元计。对这些银行处以罚款传达出一个清楚的新闻,即欧盟委员会不会容忍对于金融墟市的任何此类同谋行为。这些银行的行为以就义欧洲经济和消费者为价值,粉碎了该行业的风致底线。”

 

据欧盟委员会声明称,这些银行的交易员在线上谈天室中修了两个群组,并在群组里相互交换尖锐新闻和交易设计,进而据此在预预言家情的状况下作出外汇买入或卖出决定。

 

报道中称,这两个群组分别是“TheThreeWayBananaSplit”和“TheEssexExpress”,前者于2007年12月18日劈头,2013年1月31日完毕;后者于2009年12月14日劈头,2012年7月31日完毕,两者所涉及的到场银行和持续工夫如下表所示。能够看出,在“TheEssexExpress”群组中,花旗银行并未到场。

 

对于每家银行所涉及的每个操纵案的罚款明细如下。其中,第一个向欧盟官员举报“卡特尔”操纵案的瑞银免于罚款(注:欧盟在声明中称这几家银行为“卡特尔”);所有银行都由于与委员会调查合作而淘汰了不同比例的罚款,且都由于挑选息争而减免10%的罚款。

 

此外,欧盟还表示,瑞信(CreditSuisse)也曾到场了另一项调查,涉及“可能发生在另一个群组侵权指控”,但欧盟方面拒绝就此案供应任何进一步的细节。

 

《金融时报》报道中称,上述五家银行的汇率操纵行为发生在2007年~2013年期间,操纵的外汇包括欧元、英镑、日元、瑞士法郎、美元、加元、新西兰元、丹麦克朗、挪威克朗和瑞典克朗。

 

凭据欧盟的调查,这五家银行中负责外汇交易的员工分享了其客户的订单、代价和其他新闻的细节,而且这些外汇负责人中大都彼此观想对方——在上述提到的名为“TheEssexExpress”的群组中,除了一个叫詹姆斯的人外,其余人都住在英国艾萨克斯,并都在开往伦敦的火车上了解。

 

欧盟称这“使他们可以做出更明智的墟市规划,从而决定是否,以及何时贩卖或购买其投资组合中的货币。偶然,它们的新闻甚至还让这些外汇负责人找到了从中牟利的机会”。

 

15家银行罚款超百亿欧元

 

摩根大通的一位谈话人表示:“我们很速乐能办理这个标题,这涉及了摩根大通的一位已经离任的雇员的行为。自从这私家离任后,我们在监控这些不法行为方面已经得到了重大希望。”巴克莱谈话人则拒绝对此事置评,但一份文献显示,这家英国的银行在2017年底提取了2.4亿英镑与外汇调查相干的拨备。

 

苏格兰皇家银行则对欧盟的调查结论承认不讳,并在一份声明中表示,该行正与其他机构合作,进而对已往外汇交易中的不当行为开展进一步的相似调查,并可能面临更众的罚款和其他后果。

 

密告的瑞银则表示:“这是一个遗留标题,瑞银是首家披露潜在的不法行为的银行。自那以来,为了进一步加强解决,我们已经做出了大量投资,我们也很速乐这个标题取得理办理。”

 

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